-記青島海關(guān)打擊石墨出口走私專項(xiàng)行動(dòng)
2011年1月6日，青島海關(guān)緝私局進(jìn)行了“0106”打擊石墨出口走私專項(xiàng)行動(dòng)，共刑事立案20起，案值7億余元，涉稅6200余萬(wàn)元，扣押違法所得近4000萬(wàn)元，成功抓獲包括原省某進(jìn)出口公司總經(jīng)理、全國(guó)石墨協(xié)會(huì)理事在內(nèi)的走私犯罪嫌疑人40名。
專項(xiàng)行動(dòng)集結(jié)省內(nèi)百余名緝私干警和海關(guān)關(guān)員，在青島、濟(jì)南、哈爾濱、大連、日照、萊西、平度等地，同時(shí)行動(dòng)、雷霆出擊，一舉摧毀了長(zhǎng)期盤踞在半島地區(qū)，依靠走私國(guó)家資源型產(chǎn)品石墨謀取暴利的行業(yè)性走私團(tuán)伙。受到海關(guān)總署領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，天津、大連、哈爾濱、黃埔、寧波等地海關(guān)紛紛派員借鑒經(jīng)驗(yàn)，并相繼在各自關(guān)區(qū)開展專項(xiàng)打擊行動(dòng)，引發(fā)了全國(guó)范圍內(nèi)打擊石墨出口走私斗爭(zhēng)高潮。此次行動(dòng)也因?yàn)橛绊懼卮蟊缓ｊP(guān)總署緝私局列為2011年度一級(jí)掛牌督辦案件。
2010年8月，青島海關(guān)監(jiān)管通關(guān)處關(guān)員在工作中發(fā)現(xiàn)青島某公司在出口石墨過(guò)程中，品名存在異常。具有高度警覺的海關(guān)關(guān)員遂將此線索移交給了青島海關(guān)緝私局。
青島海關(guān)緝私局局領(lǐng)導(dǎo)在聽取辦案干警案件線索匯報(bào)時(shí)，明確指出：某種商品的走私往往是在一個(gè)行業(yè)內(nèi)形成的潛規(guī)則的作用下進(jìn)行的。要求辦案民警不能就事論事、就案辦案，一定要以此為線索，查清石墨行業(yè)的出口現(xiàn)狀。
因此，緝私干警會(huì)同青島海關(guān)關(guān)稅處、監(jiān)管通關(guān)處對(duì)全國(guó)的數(shù)據(jù)和相關(guān)材料進(jìn)行全方位的梳理。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：山東是天然鱗片石墨生產(chǎn)、出口大省，自2007年6月1日至今共計(jì)出口石墨12.5萬(wàn)余噸，申報(bào)總價(jià)折合人民幣27834萬(wàn)余元，出口總重量占全國(guó)的21.5%，申報(bào)總價(jià)占全國(guó)31.6%。報(bào)關(guān)單、艙單信息及國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格資料顯示在天然鱗片石墨出口中存在以下可疑之處：
一是由于國(guó)家政策的調(diào)整，在天然磷片石墨開征出口關(guān)稅的初期，因該貨物為大宗貨物，用肉眼難以區(qū)分天然磷片石墨與人造石墨，因此犯罪嫌疑人可能將應(yīng)稅出口的天然磷片石墨偽報(bào)為球形石墨、可膨脹石墨或其他品名出口，以偽報(bào)品名的方式走私。
二是由于青島關(guān)區(qū)加大了對(duì)偽報(bào)品名走私的打擊力度，石墨出口單位使用偽報(bào)規(guī)格、低報(bào)價(jià)格方式走私出口天然石墨的可能性加大。經(jīng)查詢阿里巴巴、馬可波羅網(wǎng)、中國(guó)石墨碳素網(wǎng)，國(guó)產(chǎn)石墨的國(guó)內(nèi)售價(jià)根據(jù)質(zhì)量規(guī)格不同，價(jià)格不一。根據(jù)青島關(guān)區(qū)企業(yè)出口石墨的規(guī)格質(zhì)量，如以《工業(yè)礦物》雜志公布大片石墨（c94%-97%、+80目）2009年、2010年英國(guó)到岸價(jià)下限為基準(zhǔn)，關(guān)區(qū)部分企業(yè)出口申報(bào)價(jià)與其差幅達(dá)到50%以上，存在出口低報(bào)價(jià)格走私的重大嫌疑。
在全國(guó)范圍內(nèi)，2007年6月以來(lái)全國(guó)出口平均單價(jià)與青島關(guān)區(qū)大致相當(dāng)，且部分時(shí)間階段低于青島關(guān)區(qū)平均單價(jià)，與國(guó)際市場(chǎng)行情明顯不符，由此判斷該項(xiàng)商品存在全國(guó)行業(yè)性低瞞報(bào)價(jià)格走私的風(fēng)險(xiǎn)。
為了驗(yàn)證分析的準(zhǔn)確性，青島海關(guān)緝私局決定將青島某公司作為揭開青島關(guān)區(qū)天然鱗片石墨出口走私的突破口。
2010年12月14日，青島海關(guān)緝私局偵查二處的干警在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤守候之后，對(duì)青島某公司采取了行動(dòng)，一舉抓獲了公司總經(jīng)理莫某等3名犯罪嫌疑人，并獲取了載有真實(shí)價(jià)格的證據(jù)，從而證實(shí)了辦案人員此前的分析和推斷。
兵貴神速。2010年12月22日，青島海關(guān)緝私局在濟(jì)南召集全關(guān)區(qū)緝私分局局長(zhǎng)研究部署了專項(xiàng)行動(dòng)方案，同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴總署緝私局進(jìn)行了專項(xiàng)匯報(bào)。
由于涉案企業(yè)行業(yè)間聯(lián)系緊密，反偵查意識(shí)較強(qiáng)，專案組制定了快速經(jīng)營(yíng)、快速出擊、分兵作戰(zhàn)的工作原則，充分利用元旦節(jié)日有利時(shí)機(jī)，集合青島緝私局以及黃島、濟(jì)南、煙臺(tái)、龍口、日照各緝私分局百余名精干警力，在青島海關(guān)稽查處、關(guān)稅處的配合下，分為10個(gè)行動(dòng)組，于12月24日在青島完成集結(jié)和戰(zhàn)前動(dòng)員。
2010年12月24日，平安夜，各組展開行動(dòng)。
2011年1月1日，元旦，參戰(zhàn)民警在哈爾濱、青島、濟(jì)南等犯罪嫌疑對(duì)象的公司、住所附近，冒著嚴(yán)寒、徹夜守候。
2011年1月5日，各組反饋信息表明：各犯罪對(duì)象均已納入視線、行動(dòng)時(shí)機(jī)成熟。
2011年1月6日9時(shí)，隨著總指揮的一聲令下，埋伏在各處的緝私民警同時(shí)出擊，出現(xiàn)了本文開始的一幕。
至今，該系列案件已全部告破，法院已有罪判決6起。青島關(guān)區(qū)乃至全國(guó)范圍內(nèi)的石墨出口秩序得到了根本性的整頓。
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